A investigaçãeste do Ministfoirio Público aponta a adquire de uma Mercedes Benz, pelo valor de R$ 205 mil, por uma empresa de que possui Pagnozzi saiba como apenascio, contudo que foi transferida ao auditor.
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O Santander aparece nas investigações da Zelotes em uma situação parecida usando a do Itaú, por deter feito pagamentos ao Emprego por Pagnozzi por processos herdados do banco Bozano, Simonsen, assumido em 2000, junto utilizando a aquisição do Meridional.
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A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo por tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.
Sugeriu ainda ao juiz a punição de modo a cada um dos rfoius. A próxima fase é a entrega das alegações finais das defesas. Depois disso, o juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal por BrasÃlia, decidirá este caso, condenando ou absolvendo ESTES acusados.
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Cerqueira e Leite são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem por 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
A partir daÃ, os dois se envolveram na compra por uma mina de ferro na Guiné, por volta de 2002, da qual também igualmente similarmente identicamente conjuntamente teria participado este embaixador da Guiné no PaÃs do futebol na época. "É conterraneo executar negócios com pessoas do seu metiê", argumenta Apolidório.
"Ele tinha uma eficiência acima da mfoidia de modo a levantar junto à Receita crfoiditos tributários a de que os bancos tinham direito. E, por essa razãeste, trabalhava de modo a muitos bancos", relata.
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ESTES rfoius continuam sob investigaçãeste e ainda há várias partes do processo sob segredo de Justiça. Na semanada passada, Leite e Pagnozzi foram recursos extras presos preventivamente em nova fase da Operação Zelotes.
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Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que ESTES dois estavam atuando "em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa".